关于中石化石油机BOB盘口械股份有限公司非公开

BOB盘口中国石化石油机械有限公司

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2022-044

2022

BOB盘口半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

BOB盘口所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配预案或普通股转增股本预案

□适用√不适用

公司拟不派发现金股利、不送红股、不转增公积金股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配方案

□适用√不适用

二、公司基本信息

1、公司简介

■

2、关键财务数据和指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

■

3、公司股东人数及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更

报告期内控股股东变动情况

□适用√不适用

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变更

□适用√不适用

报告期内公司实际控制人未发生变化。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股表

报告期内，公司无优先股股东。

6、半年度报告批准日债券存在情况

□适用√不适用

三、重要

2021年2月19日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次非公开发行股票。 2021年3月9日召开股东大会，审议通过本次非公开发行股票。公司拟向中国石化集团资本有限公司等不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元人民币，发行数量不超过233,281,499股. 2021年12月17日，公司收到《关于中国石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》。由中国证监会发布。 2022年4月26日，公司完成非公开发行股票。本次共发行新股163,398,692股，扣除保荐承销机构保荐承销费等发行后，募集资金总额为999,999,995.04元。扣除成本5,135,570.74元（不含税）后，募集资金净额为994,864,424.30元。新增股份将于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2022-042

中国石化石油机械有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中国石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式发出，并会议于2022年8月16日召开，以传真通讯方式召开。应出席董事8人，实际参会董事8人。会议的通知、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司章程》等有关法律、法规的规定，作出的决议合法并且有效。

二、董事会审议

1、通过《公司2022年半年度报告》及其摘要

《公司2022年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网披露，《公司2022年半年度报告摘要》与证券同日披露泰晤士报、中国证券报、上海证券报和。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2022-045）披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日和。

本议案已经公司独立董事事先批准，并发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文于同日在巨潮资讯网披露。

投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司及附属金融公司存贷款等金融服务风险评估报告》

《公司及关联金融公司存贷款等金融业务风险评估报告》同日在巨潮资讯网披露。

本议案已经公司独立董事事先批准，并发表了独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文于同日在巨潮资讯网披露。

董事何志良、张锦红为关联董事，回避表决。

投票结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、参考文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中国石化石油机械有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2022-043

中国石化石油机械有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

中国石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式发出，通过2022 年 8 月 16 日举行传真交流。应出席监事4人，实际参会监事4人。会议经全体监事一致推荐，由王武红先生召集并主持。会议的通知、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司章程》等有关法律的规定。会议以传真通讯方式表决。

二、监事会审议情况

1、通过《公司2022年半年度报告》及其摘要

《公司2022年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网披露，《公司2022年半年度报告摘要》与证券同日披露泰晤士报、中国证券报、上海证券报和。

监事会书面审议意见：监事会经审议认为，中国石化石油机械股份有限公司2022年半年度报告董事会编制和审议程序为符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》全文于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网同日披露..

监事会经审查认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司存放和实际使用的有关情况。公司募集资金。不存在违反证券交易所有关规定和公司规章制度的规定，募集资金的存放、使用、管理和披露。

投票结果：4票赞成，0票反对中国石油股份公司职工总数中国石油股份公司职工总数，0票弃权。

3、审议通过《关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案》

监事会经审议认为，王新平先生具备监事任职资格和条件的相关规定中国石油股份公司职工总数，具备履行监事职责的能力，同意增补王新平先生。王新平任公司第八届监事会非职工代表监事（附简历）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、参考文件

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中国石化石油机械有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日

附件：王新平先生简历

王新平，男，汉族，1975年6月出生，高级经济师，本科。 2011年8月至2014年2月，王新平先生先后任中国石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源部副部长； 2014年2月至2020年7月，历任中国石化中原油田分公司副部长、党委组织部部长、党建研究室主任； 2020年7月至2021年7月，任中国石化中原油田分公司党委组织部部长（其中，2020年5月至2021年5月，临时任中国石化新疆新春石油党委书记、中国石化发展有限公司副经理）； 2021年7月至2022年4月，任中国石化中原石油勘探局副总政工、党委组织部部长； 2022年4月至2022年7月任中国石化中原石油勘探局副总政工师，2022年8月至今任石化机械党委副书记、纪委书记、工会主席.

先生。王新平不持有石化机械股；未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚；未经司法机关、中国证监会立案调查；他不是不诚实的对象；失信被执行人；与公司其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。符合《公司法》等相关法律法规的要求。

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2022-045

中国石化石油机械有限公司

2022年半年度募集资金存款

使用情况特别报告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）》、《深股通上市公司自律监管指引》交易所第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2-1 号公告格式》的相关规定，募集资金的存放和使用中国石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）2022年上半年报告如下：

一、募集资金基本情况

(一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会关于批准中国石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复（证监旭科[2021]3929号），公司拟发行A股普通股163,398,692股2022年非公开发行，发行价格为6.12元/股，扣除本次发行后募集资金总额为999,999,995.04元费用5,135,57元0.74元（不含增值税），实际募集资金净额为994,864,42元4.30元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位中国石油股份公司职工总数，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具了《信惠实报字[2022]ZK10077 号》《验资报告》。

(二）2022年上半年募集资金使用及余额

根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金投资项目及使用情况发行股份如下：

单位：万元

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截至2022年6月30日，公司募集资金账户已产生利息收入3,619,224.78元，累计使用募集资金359,353,705.54元，其中螺旋焊管机组升级改造项目使用募集资金63,127,295.39元中国石油股份公司职工总数，补充流动资金项目使用募集资金296,226,410.15元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为639,802,768.47元。详情见下表：

■

二、募集资金存放与管理

(一）募集资金管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程，结合公司实际情况，制定了“募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户保管制度。根据有关规定，公司在募集资金到位后1个月内与保荐机构和存入募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招商银行金融港支行”）开设募集资金专户。银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招商银行荆州分行”）开立募集资金专户。本公司与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行金融港支行于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》。本公司、四季公司及中金公司2022年5月12日，公司与招商银行荆州分行签署《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议的主要条款与深交所的三方监管协议模式没有显着差异。公司在募集资金的使用和管理上严格遵守三方监管协议和四方监管协议的要求。

(二）募集资金专户存放

截至2022年6月30日，募集资金余额为639,802,768.47元（含利息收入），全部存入募集资金专户。具体储存条件如下：

■

公司应当批准募集资金专人使用，确保专项资金专款专用。

三、2022年上半年募集资金实际使用情况

(一）募集资金用于投资项目

截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金359,353,70元5.54元。详见附表“募集资金使用情况比较”。

(二）募集资金投资项目实施地点及实施方式的变化

公司未变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式。

(三）募投项目前期投入与置换

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金用于预——投资项目”，同意公司以募集资金61,919,038.51元置换已投入螺旋焊管机组升级改造项目投资项目的自筹资金预付募集资金。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及万维网披露的《关于以募集资金置换自筹资金用于预投募集投资项目的公告》巨潮资讯网2022年4月29日》（公告编号：2022-027）.

(四）闲置募集资金临时补充营运资金

公司暂不以闲置募集资金补充流动资金。

(五）闲置募集资金的现金管理

公司不将闲置募集资金用于现金管理。

(六）盈余募集资金使用情况

公司不将募投项目的盈余资金用于其他募投项目或非募投项目。

(七）超募资金使用情况

公司不使用超募资金。

(八）未使用募集资金用途及去向

公司未使用的募集资金存入公司开立的募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

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(九）募集资金的其他用途

报告期内，公司无募集资金其他用途。

四、募集资金投资项目变更资金用途

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金用途。

五、募集资金使用及披露问题

报告期内，公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用和披露的情况募集资金。

特此公告。

中国石化石油机械有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

附录：募集资金使用对比

时间表

募集资金使用对比

单位：万元

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BOB盘口本期简介